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数据观情报局 ▏“跑分平台”“跑分客”,打着“互联网共享经济”的幌子的洗钱犯罪活动

今年以来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打着“互联网共享经济”的幌子,雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具。

用于转账洗钱的网络工具被称为“跑分平台”,在平台上注册的人员被称为“跑分客”。

犯罪团伙会在平台上分发电信诈骗犯罪活动获得的赃款“任务”。“跑分客”在抢单后,上传收款二维码信息,以供诈骗受害人扫码转账。其后,再通过多个不同账户层层转账,最终将赃款转至诈骗团伙的指定账户,完成一次洗钱操作。

12月22日10时,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名,扣押冻结涉案资金1200余万元。

据报道,为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款,“跑分平台”声称,每完成一笔转账就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金,越来越多的“跑分客”参与其中,甚至形成团伙作案。在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向复杂,给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难,对受害群众造成严重财产损失。

公安部有关负责人表示,针对“跑分平台”“跑分客”开展集中收网,是深入推进“断卡”行动、全链条打击“两卡”违法犯罪活动的重要举措。

一、什么是“断卡”行动?

2020年10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会,决定自10月10日起,在全国范围内开展“断卡”行动。

二、“断卡”行动断的是哪些卡?

(一)手机卡:既包括大家平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

(二)银行卡:即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大家平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

三、为什么要“断卡”?

(一)危害特别大。当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数,对我国社会治安和人民群众财产安全造成了严重威胁。

(二)打击工作的迫切需要。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给诈骗分子“断奶”,从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

(三)“断卡”时机已成熟。2016年9月开始,公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法等出台的多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律说明中,都提到了严管银行卡、电话卡的措施,但是受多种因素影响,直到今年开始,才真正开始落地实施。

公安机关将继续保持严打高压态势,重拳出击、多措并举,会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条,切实维护人民群众合法权益和良好社会秩序。

公安机关正告为电信诈骗等违法犯罪提供技术、资金等各类服务支撑的违法犯罪团伙,主动投案自首,争取宽大处理。

同时,提醒广大群众增强防范意识,充分认识“两卡”犯罪危害,切勿出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等。

责任编辑:姚治

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